近几年eb5投资移民骗局？ “EB-5 投资移民”这个议题其实分两部分，一个是“EB”，一个是“5 投资移民”。今天讲的第一部分是“ EB ”，关于 “5 投资移民”，我之后会专门写一篇文章来讨论。 首先我们来谈谈 “EB” 到底是什么呢？ “EB” 是美国职业移民第二类（Employment-Based Petion）的第一个优先级别，简称 EB1 ，也被称为 “杰出人才” (Alien of Extraordinary Ability). 这个类别要求申请人在科学、艺术、教育、商业或体育领域拥有卓越的成就，申请时需要提供相关的证明。申请人获得批准的条件是证明其在专业领域内的成就足够优秀，对美国的利益产生重要影响且会被国际所认可；同时由于该类别不需要雇主赞助，因此对申请人是否有稳定的工作亦无要求。
与第一类职业移民相对比，EB1 的申请条件相对宽松，申请材料准备也较为容易，主要面向在专业领域内有杰出成就的高学历或高收入人群，但也因为准入门槛较低，每年获批的案件也是最多的，占据所有职业类移民的一半左右。 那么如何才能符合 “杰出人才”的资格呢？
1. 在科学、技术、经济、艺术或是体育等领域中拥有杰出成就是很重要的，但一般这些领域的工作人员都已经在美国工作了一段时间，并且有固定的年收入和雇主担保。
2. 申请人拥有硕士以上学位，或者有相当的专业背景及从业经历，让移民局相信申请人有能力在美找到相关专业工作。
3. 申请人在自己的领域里有一定的知名度，可以提供有力的证据让移民局看到你的影响力。比如奖杯、资格证书、出版物、媒体报道、政府颁发的奖状等。 对于那些不是特别优秀的申请者，也可以通过成立公司的方式以 L-1 签证的身份先拿到签证，之后再申请绿卡。 L-1 是一种非移民类工作签证，首次期限是一年，随后可以延期两次，每次延期的时限为两年。如果签证持有人从事的职业属于 “专业职业列表” (Occupation in National Interest List )，并在美成立公司并担任管理层职务，就有较大的机率通过签证审核。 当然，这种申请方式也是有条件限制的，除了需要满足L-1的申请条件外，还需要满足申请的公司是在美成立并正常经营、申请人担任管理职务并有充分证据证明其收入等情况才比较有利。否则就会比较被动。
发布于 2024/5/31 9:39:24 2015年底开始就有投资人反映EB-5项目方携款跑路，此后，类似的骗局愈演愈烈，项目方从没有EB-5项目经验的个人，逐渐变为专门从事EB-5诈骗的团伙与有EB-5项目开发和管理经验的公司，他们瞄准国内投资移民者的信息不对称，开始在北美地区进行EB-5诈骗活动，对EB-5中国投资者的资金安全造成巨大威胁。
仅2016和2017两年时间，北美地区新出现与旧案复活的EB-5骗局有近20起，涉案金额近2500万美元，受害者700余名，目前仅有1起被当地警方追讨回30%的投资款，其余案件多数已经确定项目方携款跑路或被当地警方立案侦查，基本难以追讨剩余投资款。
这些EB-5诈骗案类型五花八门，从伪造虚假EB-5项目，要求投资人支付投资款，到成立非法EB-5区域中心，伪造虚假投资款银行监管协议及银行对账单，再将投资款转给EB-5项目方，最后项目方携款潜逃，应有尽有，而且作案手法愈加专业化、隐蔽化，令人防不胜防，EB-5市场可谓泥沙俱下。
EB-5欺诈频发原因
EB-5投资移民一直是美国职业移民中申请人数最多的，是美国各种移民方式中申请门槛较低而回报率较高的一种方式。投资移民美国不需要学历、不需要语言和工作经验，申请人在美国投资50 万美元到一个新创造10个美国当地居民就业机会并经美国移民局批准的美国新商业企业，投资人就可以获得为期两年的美国有条件永久居留权。
美国EB-5投资移民自1990年设立以来，极大地促进了美国经济的发展和就业的增加，EB-5投资人在为美国解决劳动就业、促进经济发展作出贡献的同时，也获得了美国绿卡，实现了移民美国的梦想。EB-5移民申请人数在过去的十多年里快速增加， 2009年递交的EB-5申请数量仅为1，818份，2014年已达到了10，529份EB-5申请。从2016年开始，EB-5排期全面到来，移民监、涨价即将到来，移民申请人想要赶上当前50万美元投资额度的末班车，就要尽快申请，使EB-5移民申请人数进一步增加。
在美国EB-5市场繁荣发展的同时，EB-5投资欺诈愈演愈烈，EB-5诈骗案频频发生，给中国EB-5投资人造成了巨大的损失。美国EB-5投资欺诈多发的原因有以下几点：EB-5移民申请人数激增，投资规模急剧扩大;EB-5美国本土监管制度相对不健全，执法力度不够，EB-5中国地区投资者投资移民经验欠缺，容易上当受骗等。
发布于 2024/12/30 17:51:39 
